300以上の制裁で米国はロシアの回避と軍事回避を標的に

Mar 29, 2023

20以上の管轄区域にタッチポイントを持ち、G7やその他の国際パートナーと連携した米国の行動

ワシントン – 現在、米国はG7や他の国際パートナーと連携して、ロシア連邦の対ウクライナ戦争遂行能力をさらに低下させるため、前例のない世界的な制裁やその他の制限的な経済措置を強化している。 米国財務省対外資産管理局（OFAC）は、ロシアの戦争責任を問うG7首脳サミットでの新たな約束を履行している。

ジャネット・L・イエレン財務長官は、「プーチン大統領による違法でいわれのない戦争の開始以来、我々の世界連合は、ロシアの侵略実行能力を低下させながら、ウクライナを支援することに重点を置いてきた」と述べた。 「私たちの共同の努力により、ロシアは軍事装備に必要な重要な投入を遮断され、クレムリンが戦争機構に資金提供するために受け取る収入が大幅に制限されている。今日の行動は、野蛮な侵略を実行するプーチンの能力に対する万力をさらに強化し、前進するだろう」ロシアの制裁回避の試みを阻止するための私たちの世界的な取り組みです。」

20以上の国や管轄区域にタッチポイントを持つ22の個人と104の団体に対するOFACの制裁は、ロシアに対する制裁やその他の経済措置を回避または回避しようとする者、ロシアが重要な技術、将来のエネルギー採掘能力、ロシアの金融サービス部門。 さらに、OFACはロシア経済の新たな分野をターゲットにし、新たなカテゴリーのサービスへのロシアのアクセスを遮断するために制裁当局を拡大している。 米国国務省はまた、約 200 の個人、団体、船舶、航空機を封鎖財産として指定または特定しました。 米国商務省は、ロシアが戦場で必要な物資にアクセスするのを防ぐため、輸出規制の対象となる地域とカテゴリーを大幅に拡大し、エンティティリストに71の企業を追加している。

また本日、財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）と商務省産業安全保障局（BIS）は、ロシアの輸出規制逃れの可能性に対する継続的な警戒を促す共同補足警報を発令した。 この補足アラートは、2022年6月に発行されたFinCENとBISの最初の共同アラートに基づいており、ロシアに関するBISの新たな輸出管理制限に関する追加情報を金融機関に提供する。 この警報はまた、ロシアが軍事・防衛産業基盤の供給・補充に必要な技術や物資へのアクセスをさらに制限し阻止することを目的とした、現在進行中の米国政府の関与や取り組みを強化するものでもある。 金融機関を支援するために、回避の類型を詳しく説明し、取引上および行動上の追加の危険信号を特定します。

OFACは、大統領令第1条(a)(i)に従って、ロシア連邦経済の建築、エンジニアリング、建設、製造、運輸部門を特定する決定を発行することにより、ロシア関連制裁当局の利用を強化および拡大している。 EO) 14024。この決定は、これらの分野のいずれかで活動している、または活動していたことが判明した個人または団体に制裁を課すことを可能にし、ウクライナに対する選択の戦争のためにロシアに追加の経済的コストを迅速に課す米国の能力を拡大する。 。 この措置は、金属および鉱山、量子コンピューティング、会計、信託および会社設立、経営コンサルティング、航空宇宙、海洋、エレクトロニクス、金融サービス、技術、および防衛および関連資材部門で操業している、または操業していた企業に対する既存の制裁当局を補完するものである。ロシア連邦経済。 新たな分野別の決定は、ロシアの軍産基盤の重要な分野で活動する企業をさらに標的にするという本日のG7首脳のコミットメントを支援するために行われた。

さらに、OFACは英国と欧州連合がとった措置に匹敵する形で、米国または米国人によるロシアの特定サービスへのアクセスを遮断する措置を講じている。 本日、OFAC は、EO 14071 に基づき、直接的または間接的に、米国または米国人による、所在地を問わず、建築サービスまたはエンジニアリング サービスの輸出、再輸出、販売、または供給を禁止する決定を出しました。ロシア連邦では。 この禁止措置は、2023 年 6 月 18 日東部夏時間午前 12 時 1 分から発効します。

これらの決定に関連して、OFAC は新しいガイダンスを発行しています。

OFACはまた、EO 14024「ロシア連邦中央銀行、ロシア連邦国家富基金、ロシア連邦財務省が関与する取引に関する禁止事項」に基づく指令4を修正し、米国人に報告を義務付ける予定である。ロシア連邦中央銀行、ロシア連邦国富基金、またはロシア連邦財務省が所有または管理している資産をOFACに提出する。

この報告要件は、米国の管轄内で移動不能となっているロシアの主権資産に関する追加情報と忠実性を提供することを目的としています。 これは欧州連合が最近採用した同様の措置と一致しており、ロシアがウクライナにもたらした損害の代償を支払うまでG7管轄内で固定化されたままとなるロシアの主権資産の保有状況を完全にマッピングする措置を講じるというG7首脳の本日の公約を実行するものである。 。

ロシアのウクライナ侵略戦争への対応として世界がロシアビジネスへの扉をますます閉ざす中、ロシアは軍産複合体が切実に必要とする物資を入手しようと回避と回避に転じている。 こうした取り組みは、入手困難な物品の調達から利益を得られるロシアの諜報機関や防衛企業によって指揮されることもある。 これらの目標は、経済的制限を回避または弱体化させようとする第三国またはその他の国際主体に対し、ロシアの戦争への物質的支援の提供を中止するよう求めるG7首脳の呼びかけを実現するものであり、さもなくば重大なコストに直面するものである。

2023 年 2 月 24 日、OFAC は、EO 14024 に基づき、スイス系イタリア人の実業家ウォルター モレッティ (モレッティ) とそのネットワークのメンバーを指定しました。モレッティと彼の同僚は、ロシアの諜報機関と軍のために機密技術と機器を秘密裏に調達しました。 本日、OFAC はモレッティのネットワークにさらに 5 人のメンバーを指名しました。

ドイツ国民ダーク・トレンドル（トレンドル）は、ロシア諜報機関とロシア軍のための機密技術と装備の調達においてモレッティを支援した。

マバサル・インペックス・プライベート・リミテッド（マバサル）とInnoedge Cloudserve Private Limited (Innoedge) は、モレッティとそのネットワークがロシアのエンドユーザー向けにテクノロジーを調達および調達するために使用しているインドに拠点を置く企業です。 具体的には、モレッティ氏とその同僚の指示の下、マバサルとイノエッジは先端技術を購入し、ロシアの核兵器関連の研究開発に携わる企業を含むロシア国有企業に再販売している。

インド国籍シャーダ・スブラマニアム (Subramaniam) は、モレッティに代わってインドからロシアへの軍需品を含む装備と技術の調達を支援してきました。 インド国籍スーリヤ ダッタ（ダッタ）はモレッティに代わって、軍事装備を含むさまざまな物品のロシアへの輸送を調達し、調整した。

Troendle は、EO 14024 に従って財産および財産権がブロックされている人物である Moretti に対して、金銭的、物質的、または技術的サポート、商品やサービスを実質的に援助、後援、または提供したとして、EO 14024 に基づいて指定されました。 14024。

Mavasal と Innoedge は、EO 14024 に従って、ロシア連邦政府によって所有または管理されている、または直接的または間接的にロシア連邦政府のためにまたはその代理として行動した、あるいはそのように意図されているとして指定されました。

Subramaniam と Dutta は、EO 14024 に従って財産および財産上の利益がブロックされている人物である Moretti のために、直接的または間接的に代理して行動した、または代理したと称して、EO 14024 に従って指定されました。

リヒテンシュタインに本拠を置く会社貿易イニシアチブの設立(TIE) は、少なくとも 2012 年以来、米国指定のロシア企業向けの半導体およびナノテクノロジー製造装置の調達に関与してきました。

合同会社TBS (TBS) は、マイクロエレクトロニクス業界にテスト システムを提供するモスクワにあるテクノロジー企業です。 ロシアの諜報機関は TBS を利用して、ロシアの顧客に代わって支払いや機器の発送を可能にしました。 ロシア連邦国民ナタリア・ユリエヴナ・ヴィノグラドワ(Vinogradova) は TBS の大株主でありゼネラルディレクターです。

IGT Intergestions Trust Regリヒテンシュタインに本拠を置き、ビジネス、会計、経営コンサルティングも手掛ける信託会社（IGT）は、米国が指定したロシアのエンドユーザーに疑惑を抱かせることなく技術機器を調達するために、TIE、TBS、欧州のテクノロジー企業や銀行との間で調整を行った。

ロシア連邦国民アンドレイ・ウラジミロヴィチ・ティモシン（ティモシン）とアントン・ユリエヴィチ・レスタフィエ (Lestafye) は、TBS、TIE、IGT と協力して、米国が指定したロシア企業向けに半導体およびナノテクノロジーの製造装置を調達しました。 ティモシン氏とレスタフィエ氏の調達活動はロシア諜報機関が指揮していた。

リヒテンシュタイン国民パスカル・ドミニク・ブッチェル (Buechel) は TIE のゼネラル ディレクターであり、IGT のディレクターでもあります。 IGT に雇用されている間、Buechel は TIE で業務を行っていました。

TBS、TIE、Vinogradova、Timoshin、および Lestafye は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済のテクノロジー部門で事業を行っているか、または事業を行っていたとして指定されました。

IGT は、直接的または間接的に TIE によって所有または管理されている、あるいは TIE のためにまたは代理として行動した、あるいはそのように意図されているとして、EO 14024 に従って指定されました。

ブッケル氏は、TIE のリーダー、役人、上級執行役員、または取締役会のメンバーであるか、または務めていたことを理由に、EO 14024 に従って指名されました。

オランダ国民エドウィン・オンノ・ヴァン・インゲン(ヴァン・インゲン)、彼の会社を通じてRonin Management BV (Ronin) は、核兵器の設計と開発、および高度な通常兵器技術の研究に重点を置いたロシアの研究所の欧州を拠点とする主要調達代理店です。 ロシアの諜報機関はヴァン・インゲンに対し、先進的な製造、科学、測定機器などの技術の提供を求め、調達するよう命じることが多い。 その後、ヴァン・インゲン氏はメーカーや再販業者にアプローチし、多くの場合、購入される機器の本当のエンドユーザーを隠し、ロシアへの機器の積み替えの手配を手伝う。

ヴァン・インゲンは、直接的または間接的にロシア連邦政府のために、またはその代理として行動した、または行動するつもりであるとして、EO 14024に従って指定されました。

Ronin は、ロシア連邦政府によって直接的または間接的に所有または管理されている、または直接的または間接的にロシア連邦政府に代わって行動した、あるいはそのように意図されているとして、EO 14024 に従って指定されました。

ヴァン・インゲンには他にオランダに本拠を置く会社が 2 社あります。プロラタ ソリューションズ BV(Pro Rata)、ビジネス サービス プロバイダー、およびデルタ テクニカル アンド サイエンティフィック インスツルメンツ BV（デルタテクニカル）の卸売業者です。

Pro Rata および Delta Technical は、EO 14024 に従って、Van Ingen が直接的または間接的に所有または管理しているか、または直接的または間接的に Van Ingen のために行動した、またはその代理を務めたとして指定されました。

2022 年 3 月 3 日、ロシアの防衛産業向けに外国物品の調達を専門とする企業である Radioavtomatika LLC (Radioavtomatika) が EO 14024 に基づいて指定されました。それ以降の追加制裁措置は、アルメニア、中華人民共和国、トゥルキエとウズベキスタンは、ラジオアフトマティカのコンポーネント、およびラジオアフトマティカに関連する個人を調達しています。

現在、OFAC は Radioavtomatika に関連する追加の個人および団体をターゲットにしています。

ロシア連邦国民パベル・ヴィクトロヴィチ・アキフェエフ(アキフェエフ) は、チェコに本拠を置く企業を含むさまざまな仲介会社を通じて電子部品を調達するため、Radiavtomatika と調整している。ヴァースベット SRO(Versvet) およびロシアを拠点とするLLC シンフォニー(交響曲) - どちらもロシア連邦国民が所有および指揮しています。スヴェトラーナ・ユリエヴナ・ヴェルホフツェワ(Verkhovtseva)—そしてアキフェエフのロシアに拠点を置く企業トラストロジスティックそしてOOO トラスト・ロジスティックス・グループ (TLG)。 RadioavtomatikaがOFACの特別指定国民および封鎖対象者リスト（SDNリスト）に追加されて以来、制裁を回避するためにこうした仲介業者を利用して外国の電子部品をロシアに輸入しようと繰り返し試みている。 これらの仲介業者によって購入された部品は、ロシアの軍事プロジェクトの中でも特に、ロシアの先進的な通常兵器システムの開発に貢献してきた。 Trust Logistic と TLG は以前、商務省のエンティティ リストに追加されていました。

アキフェエフ、シンフォニー、ヴェルホフツェワは、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済のテクノロジー部門で活動している、または活動していたとして指定されました。

トラスト・ロジスティックおよびTLGは、直接的または間接的にアキフィエフによって所有または管理されている、または直接的または間接的にアキフィエフのためにまたはその代理として行動した、あるいはそのように意図されているとして、EO 14024に従って指定されました。

Versvet は、Verkhovtseva によって所有または管理されている、または直接的または間接的に Verkhovtseva のためにまたはその代理として行動した、または行動するつもりであるとして、EO 14024 に従って指定されました。

OFACはまた、ロシアが戦争機構の再構築を可能にするインプットにアクセスするために使用するチャネルも標的にしている。 特に、OFACは、軍産複合体の維持と発展に必要な外国製の半導体やその他のマイクロエレクトロニクスを入手するロシアの能力を妨害している。

米国が世界中のパートナーと協力して講じた経済対策によってサプライチェーンが破壊されたため、ロシアは切実に必要な技術を入手するために他の手段や方法を採用することを余儀なくされている。 2023 年 3 月のコンプライアンス ノートに詳述されている最も一般的な戦術の 1 つは、制限を回避するためにサードパーティの仲介業者または積み替えポイントを使用し、SDN リストに記載されている人物または商務省のエンティティ リストに記載されているエンティティの取引への関与を偽装することです。 、そしてロシアのエンドユーザーの本当の身元を曖昧にします。 FAQ 1092に記載されているように、OFACは、ウクライナに対する侵略戦争を補給し維持しようとするロシアの努力を、ロシアを支援する外国人も含め、引き続き標的とする。

これらの行動はまた、ロシアの戦争機構を支えるG7技術、産業機器、サービスを枯渇させるというG7首脳の今日の公約を実行するものである。

ロシアのオステック・グループは、ロシアの軍産複合体への外国のマイクロエレクトロニクスや生産設備の供給を専門として、量子技術と半導体技術をロシアの防衛機関に輸入して販売している。

本日、OFAC は Ostec グループを構成する 12 の法人と 2 名の関連個人を指定しました。

以下のロシアに本拠を置く Ostec グループ企業は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済のテクノロジー部門で事業を行っているか、または事業を行っていたとして指定されました。

OFACはロシア連邦国民も指定ヴァディム・ヴェニアミノヴィッチ・ガルシン（ガルシン）とアレクサンドル・ゲンナディエヴィチ・ラゾレノフ (Razorenov) は共同で Ostec グループの会社を所有しています。 ラゾレノフ氏は、オステック・エンタープライズ社の取締役でもある。ガルシン氏とラゾレノフ氏は、EO 14024に従って、ロシア連邦経済のテクノロジー部門で事業を行っているか、または事業を行っていたとして指定された。

Garshin 氏と Razorenov 氏は、Ostec グループの他の企業も所有しています。Ostec-Arttool Ltd(Ostec-Arttool)、GEFESD株式会社(GEFESD)、および有限責任会社事業プロメステート（ビジネスプロメステート）。

Ostec-Arttool、GEFESD、およびBusinesspromestateは、EO 14024に従って、GarshinおよびRazorenovによって所有または管理されているか、または直接的または間接的にGarshinおよびRazorenovのためにまたはその代理として行動した、または行動するつもりであるとして指定されました。

ポーランドに本拠を置く運送会社有限会社インタートランス (Inter-Trans) は、ロシアのウクライナ侵攻が始まって以来、Ostec グループ企業向けの電子部品やその他の商品の数百件の出荷を促進してきました。 ポーランド国民ヤチェク・ロムアルド・スウィニアルスキ(Swiniarski) は商業委任状を保有しており、Inter-Trans の代理人として機能します。

Inter-Trans はベラルーシ国民が所有していますエフゲニー・コスティウク (Kostiouk) 氏は、同社の最高経営責任者および唯一の取締役でもあります。 コスティウクはドイツを拠点とする貨物運送会社の最終的な所有者でもあるBelmagistravtotrans Speditions GmbH (BMA Spedition) は、西ヨーロッパとロシア、ベラルーシ、その他の旧ソ連諸国との間の輸送を手配します。 BMA Spedition は、Ostec Group への機器の移転にも関与しています。

Inter-Trans と Kostiouk は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済のテクノロジー部門で事業を行っているか、または事業を行っていたとして指定されました。 Swiniarski は、直接的または間接的に Inter-Trans のために、または代理して行動した、または行動すると称したとして、EO 14024 に従って指定されました。 BMA Spedition は、Kostiouk によって所有または管理されているか、直接的または間接的に Kostiouk のために、または代理として行動した、または行動するつもりであるとして、EO 14024 に従って指定されました。

コネイスト インターナショナル オイ (Koneisto) はフィンランドに本拠を置くテクノロジー企業で、コンピューターコンポーネント、実験室機器、監視およびセキュリティ機器、金属加工機械など、さまざまな商品やサービスを顧客に提供しています。 コネイストは、米国が指定したロシアのテクノロジー企業2社、PSVテクノロジーズLLCと有限責任会社プロムテククスパートにオプトエレクトロニクス製品と実験装置を出荷した。 ロシア連邦国民アレクサンダー・サクリン(サクリン) は、Koneisto および Finland National のマネージング ディレクターです。エフゲニア・ドレモワ (Dremova) はコネイストの副理事です。 ドレモワの会社ハイテク コネイスト インターナショナル オイ(Hi-Tech Koneisto) は、Koneisto とアドレスを共有しています。

コネイスト、サクリン、ドレモワは、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済のテクノロジー部門で事業を行っているか、または事業を行っていたとして指定されました。 Hi-Tech Koneisto は、Dremova によって所有または管理されている、または直接的または間接的に Dremova のためにまたはその代理として行動した、あるいはそのように意図されているとして、EO 14024 に従って指定されました。

エストニア登録済みエルメック貿易OU （エルメック貿易）は、ロシアによるウクライナへの本格的な侵攻が始まって以来、数百万ドルの電子機器をロシアに輸送してきた。 特にエルメック・トレードは米国製電子部品をロシア企業に出荷している。有限責任会社クヴァザール米国製電子部品の輸入業者である（Kvazar）と有限責任会社スペツヴォルタジ(Spetsvoltazh) は、米国、ヨーロッパ、アジア製の電子部品の輸入販売業者です。

Elmec Trade、Kvazar、および Spetsvoltazh は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済のエレクトロニクス部門で事業を行っているか、または事業を行っていたとして指定されました。

ロシアによる機密品や軍民両用品の輸入を防ぐために経済的制限が設けられているにもかかわらず、ロシア企業は半導体や関連機器、部品などの外国製技術の輸入を試み続けている。 外国人は、ロシアのテクノロジー企業やエレクトロニクス企業と取引することは、彼ら自身も制裁を受ける危険にさらされることを認識する必要があります。

現在、OFAC は、ロシア向けまたはロシア国内で電子部品、半導体、マイクロエレクトロニクスを輸入、出荷、または製造する 30 社以上の企業を指定しています。 OFAC は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済のエレクトロニクス分野で事業を行っている、または事業を行っていた以下のロシアに拠点を置く企業を指定しました。

さらに、OFACはロシア連邦国民に指定しましたアントン・アナトリエヴィチ・エフィモフ (エフィモフ)、アヴェスト OOO とイネルソ OOO のオーナー。 エフィモフはエストニアにも会社を所有しています。パフォーマンスOU、以前はOU Inelsoとして知られていました。

Efimov は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済のエレクトロニクス部門で事業を行っているか、または事業を行っていたとして指定されました。 Elfaro OU は、Efimov によって所有または管理されている、または直接的または間接的に Efimov のためにまたは代理として行動した、あるいはそのように意図されているとして、EO 14024 に従って指定されました。

最後に、ブランドサーバーオプション (BSO) は、ロシアに本拠を置くサーバー機器用のコンポーネントおよびスペアパーツのサプライヤーです。 BSO は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済のテクノロジー部門で事業を行っているか、または事業を行っていたとして指定されました。

世界のエネルギー安全保障への波及効果を緩和しながら、ロシアのエネルギー収入を削減するというG7プライスキャップ連合の継続的な成功を踏まえ、OFACは、本日G7首脳が行った追加の約束を支援し、ロシアの将来の採掘能力を制限するための的を絞った行動をとっている。 今日の制裁は、ロシアの将来のエネルギー専門家のための訓練場、新たな採掘技術が開発されるロシアの研究機関、掘削や採掘作業を促進するロシア企業、ロシアのエネルギー産業への投資を誘致し、アドバイスする企業を対象としている。

ロシアを拠点とする連邦国家予算高等教育機関サンクトペテルブルク鉱業大学 (SPMI) は原材料の抽出と加工を研究しています。 SPMI は石油・ガス会社と緊密に連携して採掘戦略を開発しており、SPMI の学生はロシア企業に直接採用されて石油・ガス産業で働いています。 さらに、SPMIは歴史的に、戦争で使用する新しい金属技術を開発することにより、ロシア連邦の軍事努力を直接支援してきました。

ロシア連邦国民ウラジミール・ステファノヴィチ・リトビネンコ SPMIの現学長（リトビネンコ）は、1994年に米国が指名したロシア大統領ウラジミール・ウラジーミロヴィチ・プーチン（プーチン）によってその職に任命された。リトビネンコはまた、3回に分けてプーチンの地域キャンペーンマネージャーも務めた。 リトビネンコ家の資産は現在数十億ドル。

ロシアを拠点とする連邦国家予算教育高等教育機関 セルゴ・オルジョニキッゼ・ロシア国立地質探査大学(MGRI) は、石油・ガス産業向けの専門家の養成に重点を置いて、地質探査技術に取り組んでいます。

ロシアを拠点とする州予算高等教育機関 アルメチエフスク州立石油研究所(ASOI) は、ロシアの石油・ガス産業の企業の技術開発を支援しています。

連邦州予算高等教育機関、グロズヌイ州立石油工科大学が学者MDミリオンシコフにちなんで命名 (GSOTU) はロシア最古の石油専門大学です。 GSOTU は、石油とガスの生産に関する技術トレーニングと研究を行っています。

ロシアを拠点とする連邦国家予算高等職業教育機関 グブキン ロシア国立石油ガス大学(ガブキン) は、ロシアの石油・ガス産業の効率を向上させ、輸入供給への依存を減らす技術を開発しています。

SMPI、MGRI、ASOI、GSOTU、および Gubkin は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済のテクノロジー部門で活動している、または活動していたとして指定されました。

リトビネンコ氏は、SPMI の幹部職員、上級執行役員、または取締役会のメンバーであるか、または務めていたことを理由に、EO 14024 に従って指名されました。 さらに、リトビネンコは、EO 14024に従って、ロシア連邦経済の金属および鉱業部門で活動している、または活動していたとして指定されました。

ロシアに拠点を置く研究機関ガスプロム ヴニガス、OOO(VNIIGAZ) は、公開株式会社ガスプロムの主要研究センターであり、大統領令 13662 の指令 4 および大統領令 14024 の指令 3 に基づく禁止の対象となっています。VNIIGAZ は、ロシアの石油・ガス産業向けの新技術を開発しています。

ロシアに拠点を置く研究機関パイロット生産プラントを備えた連邦州統一企業 VA Kargin ポリマー化学技術研究所(NII Polymerov) は、ロシアの石油・ガス産業およびロシアの軍産複合体向けのポリマーを開発しています。

ロシアを拠点とするロシア科学アカデミー石油化学研究所シベリア支部(IPC SB RAS) は、石油の回収、調製、輸送、精製を強化するための高度な技術を研究開発しています。

ロシアを拠点とするシベリア地質科学研究所 地球物理・鉱物原料株式会社 (SNIIGGIMS JSC) は、シベリアにある大規模な国営研究機関で、石油とガスの鉱床の発見に重点を置いています。 SNIGGIMS JSC は、探査活動を実施し、地震データを処理し、井戸掘削に科学的サポートを提供します。

ロシアに拠点を置く国営企業全ロシア石油研究開発株式会社株式会社(VNIGRI JSC) は、石油およびガス鉱床の発見を通じてロシアの国家経済に貢献してきました。

ロシアに拠点を置く国営企業全ロシア地球物理探査科学研究所株式会社(VNIIGEOFIZIKA JSC) は、油田およびガス田の探査および探査に携わっています。

ロシアに拠点を置く国営企業ロシア科学アカデミーエネルギー研究所(INEI RAN) は、ロシアの国家エネルギー政策と市場を予測し開発するために科学的分析を提供します。

VNIIGAZ、NII Polymerov、および IPC SB RAS は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済のテクノロジー部門で事業を行っているか、または事業を行っていたとして指定されました。

SNIIGGIMS JSC、VNIGRI JSC、VNIIGEOFIZIKA JSC、および INEI RAN は、EO 14024 に従って、ロシア連邦政府によって所有または管理されている、または直接的または間接的にロシア連邦政府のために、またはその代理として行動または行動したとされているとして指定されました。

ロシアを拠点とするガスプロムネフチ ノヤブリスク石油・ガス地球物理有限責任会社(Gazpromneft NNGGF) は、井戸掘削のための技術サービスを提供しています。

ロシアを拠点とする有限会社マショイル (Mashoil) は、水圧破砕装置と移動式掘削リグおよび方向性掘削用の装置を供給しています。 Mashoil は、採掘、採石、建設用の機械も製造しています。

ロシアに拠点を置く掘削会社JSC NGT(NGT) は、石油およびガス産業向けのダウンホール掘削装置を製造しています。

ロシアを拠点とする石油精力有限責任会社 (Oil Enerdzhi) は水圧破砕用添加剤の生産に携わっています。 Oil Enerdzhi は、鉱業および建設用機械の製造および販売も行っています。

ロシアを拠点とするタットバーネフト有限責任会社(Tatburneft) は井戸の掘削やその他の採掘支援活動を専門としています。

ロシアを拠点とする公開株式会社 Tyazhpressmash (Tyazhpressmash) は、鉄鋼および鉄の鍛造品を運営する大手機械製造会社です。 Tyazhpressmash は鉱山機械も製造しています。

ロシアを拠点とするウラルマッシュ石油ガス機器ホールディング有限責任会社(Uralmash) は、ロシア最大の深部探査掘削リグのメーカーです。

ガスプロムネフチ NNGGF は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済のテクノロジー部門で事業を行っているか、または事業を行っていたとして指定されました。

Mashoil、NGT、Oil Enerdzhi、Tatburneft、および Tyazhpressmash は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済の金属および鉱業部門で事業を行っているか、または事業を行っていたとして指定されました。

Uralmash は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済の製造部門で操業している、または操業していたとして指定されました。

ロシアを拠点とするUT IT ノバヤ インダストリア OOO (New Industry Ventures) は、ロシアの国営企業が支援するベンチャー キャピタル会社で、ロシアのエネルギー産業向けの画期的な技術や機器を開発する企業に投資しています。 New Industry Ventures は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済の金融サービスおよびテクノロジー部門で事業を行っているか、または事業を行っていたとして指定されました。

ロシアを拠点とするヴァイゴンコンサルティング (Vygon) は、ロシアのエネルギー産業における戦略的投資決定について企業や公的機関にアドバイスを提供する独立系戦略コンサルティング会社です。 Vygon は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済の経営コンサルティング部門で事業を行っているか、または事業を行っていたとして指定されました。

OFACはまた、対ウクライナ戦争を強化するためのロシアによる国際金融システムの利用をさらに抑制し、ロシアの戦争資金を意図的に支援している者たちを標的にするというG7首脳の約束を実行するため、ロシアの戦争機構への資金調達を妨害するための追加措置を講じている。

アラブ首長国連邦（UAE）ドバイに本社フリヤ プライベート FZE LLE (Huriya) は、ロシア金融の UAE への移転とマネーロンダリングに深く関与しているプラ​​イベート・エクイティおよび企業構築事業体です。 2022年にロシアがウクライナに本格的に侵攻して以来、フリヤ氏はロシアの資産を制裁から守る構造物に移すべく迅速に取り組み始めた。 フリヤ氏はまた、ロシア連邦国民の富裕層が財政調査や制裁を回避するために偽名でロシア国外のパスポートを取得するのを支援した。

アイルランド国民ジョン・デズモンド・ハナフィン (ハナフィン) は Huriya の創設者兼最高経営責任者です。 ハナフィン氏はフリヤを通じてロシア資金のＵＡＥへの移動を促進した。 ハナフィンは汚職政府当局者の援助を受けて、ロシア国籍を隠したいロシア人顧客のために偽造パスポートも調達した。

Huriya と Hanafin は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済の金融サービス部門で事業を行っているか、または事業を行っていたとして指定されました。 ハナフィン氏は、EO 14024 に従って、Huriya のリーダー、役人、上級執行役員、または取締役会のメンバーであるか、または過去にあったとして指定されました。

Hanafin の会社はキプロスに拠点を置くフリヤ プライベート キプロス リミテッドそして香港を拠点とするゴールドマイル限定EO 14024 に従って、直接的または間接的に Hanafin によって所有または管理されている、または Hanafin のためにまたは代理として行動した、または行動するつもりであるとして指定されました。

アクイラ キャピタル グループ(ACG)、ロシア連邦国民によって設立され、主導されていますセルゲイ・エフゲニヴィチ・ヴェリチコ (Velichko) は、ロシアのモスクワに拠点を置く投資銀行会社です。 ACG とそのロシア連邦職員ユリア・アレクサンドロヴナ・セルギーワ(セルゲイワ) はハナフィンと協力して UAE での事業を開始し、UAE の銀行に口座を開設しました。

ACG、Velichko、および Sergeeva は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済の金融サービス部門で事業を行っているか、または事業を行っていたとして指定されました。

スイスに本社を置くデュラック・キャピタル株式会社 (DuLac Capital) は、ロシアのモスクワとサンクトペテルブルクの両方に支店を持つ資産管理会社および集合住宅オフィスです。 スイス国民アンセルム・オスカー・シュムッキ (シュムッキ氏) は、DuLac Capital のモスクワ支店長であり、ロシア、独立国家共同体、および UAE の地域責任者です。 UAE に拠点を置くシュムッキ氏は、ロシア、スイス、キプロス、UAE で投資管理を含むさまざまなサービスを提供しています。 シュムッキ氏はダミー会社の世界的なネットワークを管理しており、金融犯罪で起訴された個人や、ロシアの組織犯罪やマネーロンダリングとの関連が疑われる企業と緊密な金融関係を持っていた。 シュムッキ氏はまた、数千万ドルの金地金の販売も促進した。

シュムッキ氏は、ロシアを拠点とする企業を含め、世界中で十数社の企業を所有または管理しています。イースト・スター・インベストメンツ・リミテッドそして有限責任会社ノベンコ・ラスレンド ; マルタを拠点とするRBホールディング・リミテッドそしてRBコンサルティング株式会社 ; キプロスを拠点とする株式会社ロバリン ; シンガポール拠点ウェルシング ホールディング PTE Ltd ; 香港を拠点とするウェルマートグループ株式会社そしてクレイバートン コンストラクション アンド ディベロップメント リミテッド ; エストニア拠点シュロス ホールディング OU、クリプトベニエンスOU、 そしてクリプタネットまたは ; 英国を拠点とするサリング開発LP、ウェルマートグループLP、 そしてクレイバートン LP 。 ウェルマート・グループ・リミテッドは、シュマッキーがダイヤモンドを購入するために利用したとみられるダミー会社である。

DuLac Capital と Schmucki は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済の金融サービス部門で事業を行っているか、または事業を行っていたとして指定されました。

East Star Investments Limited、有限責任会社Novenko Russlend、RB Holding Limited、RB Consulting Limited、Robarin Ltd、Wealthing Holding PTE Ltd、Welmart Group Limited、Kraverton Construction and Development Limited、Schloss Holding OU、Cryptovenience OU、Cryptanet OU、Saling Development LP 、Welmart Group LP、およびKraverton LPは、EO 14024に従って、Schmuckiが直接的または間接的に所有または管理しているか、または直接的または間接的にSchmuckiのためにまたはその代理として行動したまたは行動したと称して指定されました。

のロシア連邦対外情報局 (SVR) はロシア連邦政府の諜報機関です。 SVR は、EO 14024 に従って、ロシア連邦政府の政治部門、機関、または手段として指定されました。

本日の措置の結果、米国内にある、または米国人が所有または管理している上記の人物の財産および権益はすべてブロックされ、OFAC に報告する必要があります。 さらに、1 人以上のブロックされた人物によって直接的または間接的に 50% 以上が所有されているエンティティもブロックされます。 米国人による、または米国内（または経由地）での、指定された人物またはブロックされた人物の財産または権益に関わるすべての取引は、OFAC が発行する一般ライセンスまたは特定ライセンスによって許可されているか、免除されている場合を除き、禁止されています。 これらの禁止事項には、ブロックされた人物による、ブロックされた人物への、またはブロックされた人物の利益のために、資金、商品、またはサービスの寄付または提供を行うこと、およびそのような人物から資金、商品、またはサービスの寄付または提供を受け取ることが含まれます。

OFAC 制裁の権限と完全性は、SDN リストに人物を指定して追加する OFAC の能力だけでなく、法律に従って SDN リストから人物を削除する意欲からも生まれます。 制裁の最終的な目標は罰することではなく、行動に前向きな変化をもたらすことです。 SDN リストを含む OFAC リストからの削除を求めるプロセスに関する情報については、こちらの OFAC のよくある質問 897 を参照してください。 OFAC制裁リストからの削除リクエストを提出するプロセスの詳細については、ここをクリックしてください。

本日制裁対象となった個人や団体、または特定された資産に関する情報を特定するには、ここをクリックしてください。

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